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二維碼帶出一起10億(yi)元大(da)案 主犯竟是經濟法學研究(jiu)生
2020-02-28 19:58:29來(lai)源︰中國(guo)新(xin)聞(wen)網(wang)編(bian)輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍泉市(shi)公安(an)局(ju)獲悉,龍泉警方一舉摧毀了一個開設賭場團伙,三個專門為網(wang)絡違法犯罪(zui)提供非法支付結(jie)算業務的關聯犯罪(zui)團伙,共抓(zhua)獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資(zi)金6000余(yu)萬元,扣(kou)押(ya)涉案資(zi)金398萬元,涉案金額(e)超10億(yi)元。

一個二維碼牽出一起10億(yi)元大(da)案件

2019年5月,恨(hen)鐵不(bu)成(cheng)鋼(gang)的姚某到龍泉市(shi)公安(an)局(ju)西(xi)街派出所報案稱,很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大(da)滿貫”的軟件,他兒子(zi)最近在“大(da)滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火(huo)入魔,輸(shu)了近10萬元。

高(gao)材(cai)生從事新(xin)型經濟犯罪(zui)。警方提供

高(gao)材(cai)生從事新(xin)型經濟犯罪(zui)。警方提供

接(jie)報民警姚遠意(yi)識到,這款軟件可能是賭博游戲平台。經查,“大(da)滿貫”軟件內含斗(dou)地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭博人員在軟件上充值金幣進(jin)行賭博,獲利後(hou)能夠提現(xian),符合(he)充值上分、下分兌現(xian)、以小博大(da)的賭博特(te)征,涉嫌網(wang)絡賭博。翁某某等人就是利用個人的微信(xin)傳播“大(da)滿貫”手(shou)機軟件的二維碼,在龍泉市(shi)發展參賭下線上百人,而賭博人員只要掃描二維碼下載(zai)app並參與賭博,推廣者就能獲得佣金。

同時(shi)bao) 感牡拿窬  敲艿惱觳椋 huai)發現(xian)參賭人員在“大(da)滿貫”平台充值的資(zi)金最終(zhong)進(jin)入“天津盈付通物流有(you)限公司”“杭州英遠森實業有(you)限公司”等多個公司的對公賬(zhang)戶,犯罪(zui)分子(zi)通過“洗ci)rdquo;進(jin)行資(zi)金流轉(zhuan)或直接(jie)給參賭人員提現(xian)。

“這里一定涉及到一個巨大(da)的利益集(ji)團。”為此,龍泉警方高(gao)度(du)重視(shi),抽調經偵、網(wang)警、派出所等警力(li)成(cheng)立了“709”專案組展開經營。

犯罪(zui)分子(zi)通過架設通道層層“洗ci)rdquo;規避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事lv)men)多次赴重慶、湖南、杭州等地調查取證,摸清了由翁某某等人組成(cheng)的mu) 瓚某⊥嘔鎩 蹌襯澄 椎姆欠ㄖ?督jie)算團伙以及易某犯罪(zui)團伙和張某犯罪(zui)團伙組成(cheng)的完整“洗ci)rdquo;通道。

剛從重慶出差回來(lai)的夏濤介紹(shao)說,為了獲取巨額(e)非法利潤,易某等人從全國(guo)各地辦理8萬余(yu)張物聯網(wang)卡,然後(hou)用物聯網(wang)手(shou)機號(hao)向某通訊公司申(shen)請(qing)手(shou)機充值卡卡密,賭mu)馱ldquo;大(da)滿貫”上充值並完成(cheng)支付後(hou),會通過劉某某團伙建立的“華榮聚(ju)富”支付結(jie)算系統進(jin)行流轉(zhuan),由易某團伙收集(ji)卡密,完成(cheng)第一道“洗ci)rdquo;。

接(jie)著(zhou),易某團伙再(zai)將手(shou)機充值卡卡密批量銷(xiao)售給張某團伙,張某犯罪(zui)團伙則將手(shou)機卡卡密在互聯網(wang)平台上進(jin)行銷(xiao)售,完成(cheng)第二道“洗ci)rdquo;。最後(hou),“洗白”的資(zi)金由劉某某團伙進(jin)行代付,給賭博人員提現(xian)。

“犯罪(zui)分子(zi)利用第四方監管漏洞,利用非法注冊企業信(xin)息以虛構交(jiao)易方式進(jin)行收款、代付,層層收取利益。這種非法資(zi)金支付結(jie)算業務是一種新(xin)型犯罪(zui),隱(yin)蔽性強,對偵查帶來(lai)很大(da)的難(nan)度(du),目(mu)前該類案件的打擊(ji)在全國(guo)還(huai)很少。”龍泉市(shi)公安(an)局(ju)709專案組組長(chang)楊孔發說。

主犯竟是經濟法學研究(jiu)生

8月21日,在浙江省公安(an)廳,人民銀(yin)行杭州、麗水支行,麗水市(shi)公安(an)局(ju)的大(da)力(li)支持下,龍泉市(shi)公安(an)局(ju)共派出警力(li)120余(yu)名,分別(bie)在浙江、遼寧(ning)、湖南、山西(xi)、天津市(shi)等5省份7地集(ji)中收網(wang),抓(zhua)獲了以yue)蹌襯場 啄場 拍場?棠襯車熱宋 椎個犯罪(zui)團伙。截至目(mu)前,該案共抓(zhua)獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資(zi)金6000余(yu)萬元。

從警方jiao)襝? 冒傅鬧鞣噶蹌襯塵谷皇且凰5木 梅ㄑ 芯jiu)生,但是,他卻(que)利用高(gao)智商干(gan)了犯罪(zui)的勾當(dang)。抓(zhua)捕劉某某時(shi)bao) 推拮zi)、孩子(zi)正準備登機去日本旅(lv)游,孩子(zi)惶恐(kong)的nan)凵袢貿蹺 爍傅淖 該窬 ye)俊勇至今難(nan)忘,不(bu)禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪(zui)利益團體中承擔著(zhou)非法資(zi)金支付和結(jie)算的工(gong)作,是非法經營案件中最重要的一環,起到為賭博平台提供掩護的作用。

據劉某某交(jiao)代,他是從2018年8月開始接(jie)觸第四方支付工(gong)作,並于2019年5月建立“華榮聚(ju)富”平台。該平台具有(you)代付結(jie)算功能,上游負責對yue)由袒?zi)金流入,下游對yue)由袒?zi)金流出。他注冊了多家空殼(ke)公司,利用空殼(ke)公司在某支付公司內注冊賬(zhang)戶,一方面(mian)將商戶的資(zi)金進(jin)行流轉(zhuan)結(jie)算,另一方面(mian)將洗白的資(zi)金通過中轉(zhuan)以代付的形(xing)式支付給賭mu)停   窶bu)分支付給賭博平台。

警方提醒︰he) 牟├教 蛘├ 缸zui)等提供非法支付結(jie)算屬于犯罪(zui)。根(gen)據刑法第二百二十五條(tiao)規定,非法從事資(zi)金支付結(jie)算業務,擾(rao)亂市(shi)場秩序,情節嚴xian)氐模 chu)五年以下有(you)期徒刑或者拘役,並處(chu)或者單處(chu)違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特(te)別(bie)嚴xian)氐模 chu)五年以上有(you)期徒刑,並處(chu)違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。(完)

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